谢贯虹

专业代理金融诈骗案件。

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网络投资骗局,分析网络投资诈骗案件特点

专栏:债权债务 2019-10-09 2572 0 原创

网络投资,指通过互联网进行理财投资的业务,随着网络在国内普及和经济的飞速发展,网络投资平台上经常会出现“高级理财师教你投资”、“低门槛高收益”、“随进随出速度快”等字眼。这些充满诱惑的词汇,总是让投资者蠢蠢欲动,那么“网络投资”真的安全吗?

这类骗局都存在共同点,下面带大家一起来分析下

网络投资诈骗类案件特点

1、专业技术性强

通过网络社交软件宣传手机APP,下载注册后有“客服”及“专家”进行指导操作。

2、转账隐蔽性强

由于没有取得认证,这类APP平台的充值途径都是需要转账给私人账户,无法直接通过平台内充值。

3、受损额度大

该类投资主要以高回报为诱惑,利用网民贪图高额回报的心理,引导投资人一步步增加投资额度,APP充值一定数额后,无法提现。

4、案件查处难

由于网络上的交易方式多样,隐蔽性强,多是通过微信、支付宝扫码支付给私人账户,案件涉及地域广,涉案赃款的追缴困难大。

套路分析

1、诱惑

骗子利用网络投资平台传播、购买“外汇、贵金属、期货、指数”等,用“理财专家、炒股专家、金牌讲师、高额回报”等字眼诱惑受害人。

2、小利引诱骗取信任

投资人在第三方平台进行投资后,开始会让投资人获得些许利润,取得受害人信任。

3、继续诱导

利用“内部信息”、“大行情”等虚假消息诱导其继续加大投资额度。

4、诈骗成功,退出平台

最后谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,有的微信群一旦得手后就立即解散,销声匿迹。

温馨提示

网络投资需谨慎,不要轻信所谓的“理财专家”,特别是说是能带你赚“大钱的”,一旦相信了,那这场骗局便开始了。

目前,仍有不少受害者不觉得自己是被骗了,只当是正常的投资失败。部分人抱着试一试的心态先投一小部分钱,不法分子会让投资者先尝到甜头,引导其投入更多资金,之后便开始制造“亏空”假象,使投资者“越投越亏”。

如果您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:

1、相关聊天记录

与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,这更是违规的。实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权难度会高一点而已。

2、相关交易记录

投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。交易记录也是关键证据,在维权过程中也是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据。

3、相关银行出入金记录

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛,有投资被骗的难友们,当你们不知道怎么为自己维权,不知道怎么追回被骗资金时,可以及时联系我们!

4、平台还在运作,还没有跑路;

5、交易操作在一年以内;

6、投资外汇指数,个股期权,恒指期货,黄金白银,股票配资等其他产品都可以维权追回。

维权一定要尽早,时间越短越好追回。我们在此许诺,不追回资金决不会收取任何的费用。


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