谢贯虹

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社交软件骗局太多,保证稳赚不赔的投资不可信

专栏:债权债务 2019-09-19 809 0 原创

在南昌,有这样一群“白领”,他们上班前会开短会交流“业务经验”,为了“业绩”还需“加班”。然而表象之下,他们在虚拟网络中化作金融业高端人士“资深香港证券投资师”,欺诈潜在客户购买所谓的“升值证券”。

昨日,南昌公安局刑侦支队派出40余名警力在高新区云中城对涉嫌电信网络诈骗犯罪窝点开展抓捕行动,蹲守约3小时,窝点被一举捣毁,现场抓获26名犯罪嫌疑人。

1跟踪侦查

嫌疑人另起炉灶在高端写字楼建新窝点

在南昌高新区地标建筑云中城30楼里,一群年轻人正在办公室电脑前“啪嗒、啪嗒”敲击着键盘和客户交流业务产品,在这幢高端写字楼里,这样的工作显得再平常不过,但他们却不是普通的上班族。在其办公室门外,已有四十余名的便衣警察正在待命,“我们早晨8点就已在此等候,等他们所有人都到了,我们就抓准时机进行抓捕。”南昌市公安局刑侦支队五大队教导员钟明告诉记者。近11时,便衣警察已遍布楼层的各个出入口。“抓捕开始。”对讲机里传出命令。

随后叩响办公室门,在门敞开的瞬间,民警蜂拥而上,而里面的“证券师”们还正高度精神集中地看着电脑屏幕,“交流业务”,“组长”还正在偌大的办公室里制定“员工众筹投资大赛。”据南昌市公安局刑侦支队五大队大队长郭向阳介绍,早在今年3月份,进贤县发生了一起通过贷款诈骗的电信网络诈骗案。

“我们通过技术侦查,排查出一辆白色轿车很可疑,车上的四个人都涉嫌电信诈骗犯罪,而到了中秋节前,我们又发现嫌疑人转移到南昌城区另起炉灶实施电信诈骗,连日来我们通过跟踪侦查,确定了住所和办公场所,实施抓捕,一窝端。”

郭向阳告诉记者,为了能使招聘来的新人信服“公司经营业务和高薪理念”,特意选在高端写字楼实施电信诈骗。“这类犯罪行为很隐蔽,藏在写字楼也不容易被人举报,外人看上去和普通办公别无二致。

2套路伎俩

运用各类社交软件诱骗单身女性买“证券”

“这次现场抓获了26名嫌疑人,19男7女,其中还有不少‘90后’,甚至不乏‘00’后。”郭向阳向记者介绍此次抓捕行动结果。今年23岁的杨某在这“上班”不到两周便被抓获,“我是湖北人,有朋友在南昌上学,我就过来玩,后面在朋友圈刷到这里的招聘信息,想着赚点外快维持生活开支,就过来上班了,起初没有意识到涉及违法犯罪。”底薪四千元,每单另算百分之二的提成。这样的薪资对于初入社会的年轻人而言,并不算少。“‘组长’(犯罪嫌疑人头目)也是瞄准了这点,但实际上要拿到这笔钱并不容易,必须要组员诈骗成功后,才会发薪资。”

为此杨某在经过了多次短会“培训”,“业务交流”后,逐渐摸清了这家公司的真实面目,“他们教我们使用各类社交软件,和广东那带的人聊天交友,劝说他们‘投资买证券’。”杨某告诉记者,“后面一天,‘组长’告诉我们没有‘投资’单子,就没有工资和提成。”杨某认为业绩压力大,逐渐发觉自己的所为可能涉及违法犯罪。“我们新来的都说好了,打算不干了。”在杨某的“业务笔记本”上,记者看到,上面写着各类社交软件的账号密码,其中不乏有国内的微博、微信、陌陌,以及国外的脸书、Line、Skype;在另一页面,则写着他这2周来的战绩,添加95名“客户”,通过20名“客户”。“他们通过使用广东一带常用的社交软件,使用虚拟专用网络的服务器进行电信网络诈骗,自身号称‘香港证券投资师’,主要诈骗对象是单身女性,通过加好友谈感情的方式来引诱对方买‘证券’。”郭向阳向记者分析道。显然“证券”之真假就不言而喻,“没有金融行业交易资质进行证券交易也是不对的。”郭向阳补充道。

3现场情况

缴获大量电话卡手机电脑“业务”笔记内容夸张

钟明向记者出示了犯罪嫌疑人的一本笔记本,上面编造着大量犯罪嫌疑人杜撰出的信息,如:“姓名:黄智雯,英文名:Jessica;目前处于离异;1987年10月9日出生在香港;现在是一名公务员;兴趣爱好是健身、爬山、跑步、打羽毛球和每年至少两次的境外旅游;爱丁堡大学毕业……”

“犯罪嫌疑人以这些伪造的身份来进行诈骗,一眼看下来,好似一部都市情感小说,但最终的目标,就是告诉潜在的被诈骗者,‘我’家境殷实,你给‘我’的花费都是正常的交际。”钟明告诉记者。而缴获的手机电脑中所显示的聊天内容也大体如此,一排排的电脑屏幕上,桌面还存有普通话和粤语在语言表达差异的注释,方便“沟通”。此外,现场还收缴了大量电话卡。目前,26名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步审理中。

(新闻来源:江西晨报)

4温馨提醒大家

对通过QQ、微信、探探等社交软件主动添加好友的陌生人,要保持高度警惕。凡是自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为都是骗局,千万不要相信。投资者应该在正规的投资网站进行投资,并在投资前了解其资质或实地查看情况,千万不要选择利率非常高的理财平台,坚决不进入所谓的包赚高回报平台。

如果您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:

1、相关聊天记录

与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,这更是违规的。实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权难度会高一点而已。

2、相关交易记录

投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。交易记录也是关键证据,在维权过程中也是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据。

3、相关银行出入金记录

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛,有投资被骗的难友们,当你们不知道怎么为自己维权,不知道怎么追回被骗资金时,可以及时联系我们!

4、平台还在运作,还没有跑路;

5、交易操作在一年以内;

6、投资外汇指数,个股期权,恒指期货,黄金白银,股票配资等其他产品都可以维权追回。

维权一定要尽早,时间越短越好追回。我们在此许诺,不追回资金决不会收取任何的费用。


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