谢贯虹

专业代理金融诈骗案件。

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伪装身份以谈情说爱诱骗投资者入局,期货被骗怎么办?

专栏:债权债务 2019-06-27 2858 0 原创

现货交易外汇市场上最常用的一种交易方式,许多投资者在网上都玩现货交易,然而网上却经常出现现货交易骗局,投资者遭遇上“网上现货交易平台”陷阱,赔得血本无归。针对这个情况,现货骗局央视曝光视频,事件才得以曝光。

现货交易即期外汇交易,又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

现货交易骗局揭秘

“网络现货交易平台”或者“网络大宗商品交易平台”、“贵金属交易平台”等这些网络投资骗局一般都是团伙犯罪,并且诈骗团伙内部分工明确,从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。

"股东"是犯罪团伙的组织者,也就是幕后老板。首先会去注册一家空壳公司,花费10万元至15万元购买交易平台软件,然后租用服务器维护,在互联网搭建非法交易平台;挂靠第三方支付平台,开通“投资”账户;招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等人员;通过电话、短信、网页等形式,对外宣传“公司业务”。

“分析师”负责指导客户进行买卖活动,需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情;定期向下级代理商及团伙中的其他"业务员"通报未来行情走势,供其视情对客户实施诈骗。

“操盘手”主要负责依据“分析师”的指挥,操纵虚拟注资的账户,通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情;在吃掉客户资金的特定环节,与客户作对手盘的方式,通过反向操作控制行情走势,致客户资金亏损、爆仓。

“代理商”、“业务员”负责不断发展下线。“股东”每天将虚构的交易走势、行情发给下级代理商和“业务员”,“代理商”及“业务员”据此进行非法交易,诈骗投资人资金。

歌唱家血本无归摆地摊还贷款

6月9日,在湖北武汉市的一个社区公园,记者见到了正在摆摊的崔女士。崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家,曾经多次到国外演出,但是现在崔女士每天都要坐着轮椅出门摆摊,卖些衣服归还银行贷款。崔女士告诉记者,2018年4月她接到了一个推销电话,经过4个月的聊天之后,对方对崔女士表达爱慕之情,经常晒出一些盈利单据,邀请她投资贵州XX大宗商品茶类现货。4个月内,崔女亏损了50多万元,其中有一半的亏损来自她的银行贷款。

当记者问及“为什么不停止,还去贷款”时,崔女士表示:“因为当时换一个平台就亏,换一个平台亏,当时就觉得,越让你亏他就抓住你的心理了,他就觉得你要回本,我家里一点积蓄都没有了,他就这样用一种哄骗手段让我去贷款。”

伪装身份以谈情说爱诱骗入局

浙江宁波的葛先生先后参与过八家平台的交易,投资过海南XX商品橡胶等各种产品,总共亏损了500多万。而这噩梦一般的经历,开始于一位陌生美女加他的微信。这位美女经常嘘寒问暖,在朋友圈晒一晒自己白富美的生活,时不时地还发一些大额盈利截图。在这位美女强大的攻势之下,他也开始投资现货原油。

葛先生回忆说:“(她)很暧昧的聊天,邀请我夜里去她家里,这个是2月8日,刚刚是春节,她给你发很温暖的短信,然后这个发了接下去马上就叫你做单了,比如说它这个是镍,是天津交易所的交易商品,她说现在可以做单了,人家还在春节的节日里面她就开始教你做单,而且跟我讲现在的点位非常好。”

高女士是上海的一位白领,三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上,她认识了一名叫做何伟的高富帅,经过几个月的谈情说爱,何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟,取得了高女士的信任后,何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后,何伟就再也联系不上了。

那么,微信里的陌生美女,还有相亲网站上的何伟到底是真是假呢?带着这样的疑问,记者6月16日来到了浙江省绍兴嵊州市公安局。今年4月,嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人,捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里,犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。

嫌疑人田某说:“在最先那个微信上,要包装成一个女性角色,事实上面这个身份是不存在的,这个照片我们是通过网络上面找到的,把它复制下来的。”原来,这种手法被称为虚拟第三方角色,只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的,那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗?犯罪嫌疑人告诉记者,这些截图其实来自模拟盘。

刷单锁仓巧取豪夺

投资者被诱骗入局后,接下来又有什么陷阱呢?手段之一就是会员单位收取各种交易费,而且事先并没有详细告知。

在调查中发现,不少现货交易平台和旗下的会员单位,都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点,但这些看起来有利于投资者的卖点,最终成了会员单位的生财之道。

投资者华先生说:“我参与了15个交易日,亏损是37万余元,手续费占到的比例是30%以上,大概八九万。”

明明宣传中说的是万分之六的手续费,最后算下来怎么会这么多呢?带着疑问记者查阅了华先生的交易明细,仅仅第一行的成交金额居然达到了130多万元,而华先生总共投入的本金也不过40万。经过计算发现,130多万是杠杆后的成交金额,手续费是按照130万收取,如此一来手续费也“被杠杆”了,每笔交易付出的手续费接近2%,但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。

在现货原油交易中,除了手续费,还有一种交易费用被称为“隔夜费”,只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取,那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大,她的分析师建议她锁仓长线操作,这样一来,赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。赵女士说:“我这样的重仓锁的话,大概有三个多月,每天的隔夜费都要一万左右,最多一万多,每天我的心理压力都很大很大。”

投资者要保持高度警惕,一旦遭遇非法金融投资诈骗,应保留好证据,寻求法律援助。

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