李铁祥

宜昌前检察官刑事部主任专办刑案

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宜昌刑事辩护李铁祥律师赴浙江宁波镇海办理一起网络诈骗案

专栏:刑事 2018-09-10 846 0 原创

宜昌刑事辩护李铁祥律师赴浙江宁波镇海办理一起网络诈骗案

李铁祥律师:宜昌前检察官,湖北省刑事专业委员,刑事部主任,手机18986830158。专念刑事辩护20多年,深刻了解公检法职业思维价值取向,以尽心尽职尽责为办案风格,在宜昌本土及全国各地专办刑事案件,执业的湖北民基律师事务所系全国优秀律师事务所。

宜昌前检察官,只做刑事案件的李铁祥专职律师,接受当事人委托,日前赴浙江宁波镇海区人民法院办理一起网络诈骗案。

据指控,上海政鑫投资管理有限公司负责人苏某得知同乡杨某在网上代理了一个“亚商环球”的云交易黑平台,并通过客服获知该平台能后台操控行情、事先预知行情的走势,代理商发展的下线投资者在里面亏损的钱就是“业绩”,杨某作为代理商业绩提成77%。苏某遂与杨某商量,由杨某返73%给苏某公司,作为苏某的业绩提成。

于是,上海政鑫投资管理有限公司在上海市松江区租用写字楼办公场地,由苏某容任公司经理负责公司人事财务后勤,黄某负责公司业务,任命公司总监,组建公司业务团队任命经理,并陆续招聘业务员数十人拓展业务。公司对业务员进行业务及话术培训,业务员使用公司通过在网上购买QQ号码,用虚构的三方资料进行包装,塑造成中年成功男士的形像,通过在网上搜索不同群,寻找有投资能力的异性投资者,通过聊天的方式,与投资者培养感情,并向被害人发炫富的生活照片,让被害人错误的认为该人是成功人士,后在适当时间介入云交易话题,以虚构的模拟交易盈利单欺骗投资者,并鼓吹自己在指导教师的指导下操作赚钱十分容易,投资者上钩后就将这些投资者转接给虚构的指导教师,指导教师一般由经验丰富的老业务员来扮演,期间业务员与指导教师配合,按照话术套路逐步诱骗投次者进行大额投资,等投资者大金额投进行去这个“亚商环球”后期是“蓝博金贸”APP虚假的云交易平台后,指导教师就根据事先知道的行情走势指导投资者反向操作,使投资者短时间内爆仓亏损。

实际操作中,公司负责人苏某通过QQ或电话与云交易平台代理商杨某联系,向杨某要行情走势,苏某将行情走势告知公司总监、团队经理,根据投资者在平台的资金情况,分析投资者的投资实力,指导投资者操作,控制投资者的投资盈亏;等投资者大额资金进入帐户后,指导投资者反向操作,致使投资者爆仓亏损。对不听指导教师建议操作的投资者,苏某还指使平台上家对投资者的出资申请予以拒绝,通过采用修改帐户密码的方式登录用户的帐户,进行投资买卖操作,恶意爆仓亏损。

2017年3月至8日间,公司负责人苏某等人指使业务员在网上通过QQ聊天、微信聊天等聊天软件吸收投资人为好友,以伪造的身份、经历等个人信息,骗取投资人信任,诱使投资人相信根据其推荐的指导教师能够在云交易平台上获得高额收益,再由公司老业务员扮演指导教师,指导投资人在虚假的云交易平台“亚商环球”、“蓝博金贸”APP上反向投资,共骗取60多名投资人投资款570多万元。

宁波市公安局镇海区公安分局根据投资人的举报,一举将该公司负责人、公司总监、团队经理以及业务员四十多人抓获,经审查,涉案业务员大多予以释放,公司负责人、总监、经理等高管、平台代理商被移送检察院起诉。在此过程中,李铁祥律师接受一名被告人委托担任辩护人,经过律师会见、阅卷、研究、出席庭前会议和法庭开庭,对有争议的证据从证据的三性作了质证,对整体犯罪作了有罪从轻辩护,主要辩点在于一是主从犯的划分;二是指控的诈骗金额的认定。由于人数多、卷宗材料多,辩护律师多,整个庭审开了一整天,时间是相当紧凑的。

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